證券代碼：002147                                                           證券簡稱：ST新光                                                             公告編號：2020－023

新光圓成股份有限公司

關于聘任公司總裁和財務負責人的公告

本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

   新光圓成股份有限公司（以下簡稱“公司”）為保證公司正常運作，公司根據相關法律法規及《公司章程》規定，于2020年3月30日召開第四屆董事會第三十五次會議，審議通過了《關于聘任公司總裁和財務負責人的議案》，同意聘任虞江威先生為公司總裁、于海洋先生為公司財務負責人。虞江威先生及于海洋先生簡歷詳見附件。 

公司獨立董事對本議案發表了《獨立董事關于聘任公司高級管理人員的獨立意見》，詳見巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

                                    新光圓成股份有限公司

                                                   董事會

                                      2020年3月30日

附：高級管理人員簡歷

虞江威：男，1989年生，碩士研究生學歷。歷任浙江萬廈房地產開發有限公司采招部總裁助理、義烏世茂中心發展有限公司商業招商部總裁助理、浙江貫禮商貿有限公司董事長；現任浙江創道投資管理有限公司創始合伙人。未持有公司股份，公司實際控制人周曉光和虞云新分別為虞江威的姨媽和伯父，根據實質重于形式的原則，認定其與公司實際控制人周曉光、虞云新存在關聯關系，與其他持有公司5%以上股份的股東及公司其他董事、監事、高管不存在關聯關系。不存在《公司法》、《公司章程》等規定的不得擔任公司董事的情形，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查的情形，亦不是失信被執行人。

于海洋：男，1971年生，本科學歷，中級會計師職稱，注冊會計師、注冊資產評估師、注冊稅務師資格。歷任中國建設銀行煙臺分行芝罘灣支行營業部副經理、煙臺分行稽核主管，中喜會計師事務所審計經理，北京錫華集團公司審計監察部經理，天獅集團公司審計經理，中國罕王控股有限公司財務經理、財務副總監、審計總監、財務總監、罕王集團副總裁。現任新光圓成股份有限公司財務部副總監、馬鞍山方圓精密機械有限公司董事、馬鞍山方圓動力科技有限公司董事、安徽同盛環件股份有限公司董事、長沙方圓回轉支承有限公司董事。未持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人及公司董事、監事、高管不存在關聯關系。不存在《公司法》、《公司章程》等規定的不得擔任公司高級管理人員的情形，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查的情形，亦不是失信被執行人。