證券代碼：002147              證券簡稱：新光圓成            公告編號：2016—085

新光圓成股份有限公司

第四屆董事會第六次會議決議公告

新光圓成股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）于2016年10月17日發出電話通知，通知所有董事于2016年10月27日采用通訊的方式召開公司第四屆董事會第六次會議。會議如期于2016年10月27日召開，應到董事9人，實到董事9人，公司監事會成員、高級管理人員列席了會議。會議由董事長周曉光女士主持。程序符合《中華人民共和國公司法》等相關法律、法規、規章和《公司章程》的有關規定，表決結果有效。

與會董事對以下議案進行了認真的討論并表決，形成決議如下：

一、以9票贊成，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過了《公司2016年第三季度報告》及摘要

《公司2016年第三季度報告》及摘要詳見巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)，同時《公司2016年第三季度報告摘要》刊登于2016年10月28日《證券時報》和《中國證券報》。

二、以6票贊成，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過了《關于2016年度日常關聯交易的議案》

本議案涉及關聯交易，關聯董事周曉光、虞云新、周義盛對本議案回避表決。

具體內容詳見公司2016年10月28日刊登于《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)的《關于2016年度日常關聯交易的公告》。

獨立董事對本議案進行了事前認可并發表了獨立意見，詳見刊登于巨潮資訊網的(http://www.cninfo.com.cn) 《獨立董事關于公司2016年度日常關聯交易的事前認可及獨立意見》。

特此公告。

新光圓成股份有限公司

                                                   董事會

                                              二○一六年十月二十七日